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占压财政存款或资金,江安农村商业银行被罚57.8万元

2024-10-19 21:12:19
【占压财政存款或资金,江安农村商业银行被罚57.8万元】10月19日消息,中国人民银行宜宾市分行近日披露的一份行政处罚决定信息公示表显示,江安农村商业银行股份有限公司因存在多项违法行为,日前被予以警告并处罚款57.8万元。经查,江安农村商业银行存在未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理,或可疑交易报告理由不完整;占压财政存款或者资金;违反(征信)安全管理要求;提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;未按规定对个人银行结算账户进行备案;未按规定对单位银行结算账户进行备案等违法行为。(大河财立方)

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